打击金融犯罪和洗钱是通过剥夺罪犯的不义之财来打击有组织和严重犯罪的更广泛议程的基石。
除了检控协助洗黑钱的人外，当局还可采取若干策略来追回被盗资产，同时使从不义之财中获利的行动陷于瘫痪。
马来西亚反贪污委员会(MACC)有权通过2001年反洗钱和反恐怖主义融资法(AMLATFPUAA 2001)强制追回被盗资产。
该法案旨在制定有关洗钱犯罪行为的规定，以及防止洗钱和恐怖主义融资犯罪的实施策略。它还涉及扣押与洗钱有关或通过洗钱获得的资产，以及与恐怖主义行为有关的财产、非法活动所得以及实施这些犯罪所使用的工具。
近年来，由于犯罪分子的作案手法不断演变，他们通过辛迪加运作，并通过合法注册的公司，以代理人和被提名人为掩护，隐藏他们的财富，洗钱的不义之财变得越来越具有挑战性。
通常情况下，它是通过看似合法的金融交易完成的，而不义之财随后被用于合法或非法目的，以产生更多的收入。它也可以捐赠给慈善机构，或作为提供合法服务的付款或用于政治资金目的。洗钱的复杂性和流动性使资产追回变得更加复杂和具有挑战性。
此外，调查人员还面临着使用虚拟资产和涉及多个司法管辖区离岸实体的跨境交易的新威胁。腐败和欺诈行为可以通过各种记录和文件隐藏起来，而非法资金的转换可以通过加密货币、地下交易、跨境金融机构以及离岸金融服务等新媒介进行。
把财富还给人民
《2001年反洗钱法》的首要任务是追回应归还给政府的资产，用于建设学校、医院和基础设施等发展预算，以造福人民。
它在精神上与刑法有很大的不同，刑法是通过指控和严厉的惩罚来威慑潜在的罪犯。虽然这一因素在2001年AMLATFPUAA中也同样重要，但它采取了一种更实际的途径，即如果你追回被盗资产，你就会瘫痪从不义之财中受益的业务。此外，仅仅依靠起诉嫌疑人可能会在法庭上花费数年时间，这可能会或可能不会最终使违法者定罪。
追回资产和打击腐败的策略
反贪会采用了三种策略。首先，我们专注于调查公众关注的、敏感的腐败案件。二是要堵住漏洞，节约财政资金和财政收入。第三，着力遏制一线腐败。这一战略重点强调了我们致力于打击最普遍和最具破坏性的腐败。
反贪会采用的一项关键策略是对资产和财富申报进行彻底审查，这无意中创造了一个更透明的环境，阻止了腐败行为。这一战略不仅起到威慑作用，而且为调查任何无法解释的财富提供了基础，从而有助于查明不义之财。
此外，反贪会的调查方法以情报分析和数据驱动技术为依据。数据的主要来源之一是根据《反洗钱法》汇编的报告机构。这使我们能够更深入地研究复杂的案件，发现隐藏的联系，揭露错综复杂的腐败网络。通过利用先进的工具和方法，我们可以有效地收集证据，对参与腐败活动的人提起有力的诉讼。
说明我们的承诺的行动是瘫痪犯罪集团，如“热带行动”，“雇佣行动”，“黑客行动”和“美洲虎行动”。这些努力不仅加强了马来西亚在全球范围内打击腐败的承诺，也提高了马来西亚作为国际反腐败倡议积极参与者的声誉。
一马公司的挑战
马来西亚因卷入被称为全球最大金融丑闻之一的丑闻，既受到了人们的花束，也受到了人们的抨击。尽管起诉和追缴与一马公司主权财富基金有关的资产面临巨大挑战，但我可以自豪地说，反贪会在成立一马公司资产追缴和追缴国际专责小组后，已经成功追缴了约62%的资产，即289.3亿令吉。相比之下，全球追回被盗资产的成功率仅为30%。
国际工作组的成员包括马来西亚、美国、法国、新加坡、瑞士和卢森堡。该工作组协调资产追回工作，分享信息和证据，讨论在国际上解决一马公司问题的适当和最佳策略，并开发与此案有关的新线索。
反贪会的策略亦与主要机构制定的国际标准及政策保持一致，确保致力维护全球金融诚信及打击非法活动。
具体而言，我们遵守金融行动特别工作组(FATF)制定的指导方针。FATF是一个有影响力的政府间机构，负责制定和促进防止洗钱、恐怖主义融资和其他对国际金融体系构成威胁的措施。
此外，我们的做法符合联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)提出的建议和倡议，重点是打击有组织犯罪和促进国际合作，并遵守《联合国反腐败公约》(《联合国反腐败公约》)所概述的原则。
通过使我们的战略与这些国际文书保持一致，我们将在积极应对新出现的挑战的同时，为建立更加安全和稳定的全球金融格局作出贡献。
获得能识别部分
反贪会在调查洗钱活动方面的成功获国际认可，并于去年7月(2023年7月9日)应邀参加在温哥华举行的亚太反洗钱组织(APG)年会及技术援助与培训论坛，分享其经验。
APG是一个政府间组织，重点打击洗钱和恐怖主义融资。其年度会议为成员国提供了一个合作、分享见解和讨论有效解决这些金融犯罪的战略的平台。
反贪会亦获邀在今年五月于曼谷举行的“加强东南亚追赃能力国际研讨会”及三月由联合国全球契约网络马来西亚及文莱举办的“马来西亚反贪集体行动圆桌会议”上发表主题演讲。
总而言之，委员会坚定不移地关注揭露重大腐败，强调了其战略，如情报分析、最终受益所有权(UBO)的确定、与洗钱并行的调查，以及对最新方法的认识——无论是对高价值绘画、葡萄酒、文物的投资，还是在洗钱犯罪中使用加密货币。因此，反贪会致力在打击洗黑钱罪行方面领先一步，以维护公私营机构的诚信，为所有人建立一个公平和负责任的社会。
拿督Mohamad Zamri Zainul Abidin是反莫马来西亚反贪污委员会(MACC)洗钱部主任。
本文仅代表作者个人观点，并不代表金光日报的观点。
